证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 通告编号：2010-022 烟台氨纶株式会社第六届董事会第十五次会经过议定议通告 本公司及其董事、监事、高等治理职员包管通告内容的真实、正确和完备，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说大概庞大漏掉负担义务. 烟台氨纶株式会社第六届董事会第十五次集会于2010年10月18日在本公司召开。本次集会由董事长孙茂健老师调集和主持，集会关照于2010年10月8日以专人投递和传真方法发出。集会应到董事9名，实到董事9名，切合有关执法、行政法例、部分规章和《公司章程》的划定。公司全部监事和高等治理职员列席本次集会。集会经由过程以下决定： 1、以9票赞成、0票弃权、0票阻挡，经由过程2010年第三季度陈诉。 《2010年第三季度陈诉》正文详见2010年10月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，第三季度陈诉全文详见2010年10月19日的巨潮资讯网。 2、以9票赞成、0票弃权、0票阻挡，经由过程关于修正《公司章程》的议案。 《公司章程》修改案的内容详见附件1。该议案尚需提交股东大会答应，股东大会集会关照将另行发出。(文章泉源举世聚氨酯网) 3、以9票赞成、0票弃权、0票阻挡，经由过程关于修正《股东大集会事法则》的议案。 《股东大集会事法则》修改案的内容详见附件2。该议案尚需提交股东大会答应，股东大会集会关照将另行发出。 特此通告。 烟台氨纶株式会社 董 事 会 2010 年10月19日 附件1： 烟台氨纶株式会社 《章程》修改案 一、原章程第八十一条第二至第四款: 公司应该健全股东大会表决轨制。股东大会审议下列事项之一的，应该摆设经由过程深圳证券生意业务所生意业务体系、互联网投票体系等方法为中小投资者加入股东大会供给方便： (一)公司庞大资产重组，购置的资产总价较所购置资产经审计的账面净值溢价到达或高出20%的; (二)公司在一年内购置、出售庞大资产或包管金额高出公司近来一期经审计的资产总额30%的; (三)股东以其持有的公司股权或什物资产归还其所欠公司的债务; (四)对公司有庞大影响的隶属企业到境外上市; (五)高出召募资金净额10%以上的闲置召募资金增补活动资金; (六)审议非公开辟行股票事项; (七)公司召开股东大会审议股权鼓励打算时; (八)管帐政策、管帐预计变动对按期陈诉的净利润、全部者权益的影响比例高出50%，大概对按期陈诉的影响致使公司的盈亏性子产生转变的; |