股票代码:600299股票简称:*ST 新材 （蓝星新材）公告编号:临2010-021号 蓝星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司[GongSi]及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 蓝星化工新材料股份有限公司[GongSi]第四届董事会第二十次会议,于2010年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2010年10月22日在北京会议室召开以通讯表决的方式召开。会议应到董事九人,实到九人。董事长陆晓宝先生主持,监事会成员及公司[GongSi]高级管理人员列席了会议。会议符合《公司[GongSi]法》、《公司[GongSi]章程》的有关规定。会议审议如下决议: 一、审议《关于2010年3季度报告及报告摘要》的议案; 2010年3季度度报告内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn; 2010年3季度度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票 二、审议《关于本公司[GongSi]向中国农业银行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申请4亿元人民币[RenMinBi]流动资金贷款》的议案; 公司[GongSi]原在中国农业银行股份有限公司[GongSi]北京宣武支行申请的4亿元人民币[RenMinBi]流动资金贷款即将到期,随着公司[GongSi]生产经营规模的不断扩大,为确保公司[GongSi]的正常经营,决定继续向该行申请4亿元人民币[RenMinBi]流动资金贷款,期限一年。此项授信额度由中国化工集团公司[GongSi]提供担保。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票 三、审议《关于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]向北京银行天津分行申请5000万元人民币[RenMinBi]流动资金贷款》的议案; 鉴于本公司[GongSi]天津分公司[GongSi]原在北京银行天津分行的5000万元人民币[RenMinBi]流动资金贷款已到期,为保证企业生产经营的正常运转,决定向该行继续申请5000万元流动资金贷款,期限二年。此项综合授信额度由中国蓝星(集团)股份有限公司[GongSi]提供担保。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票 四、审议《关于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]蓝星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有机硅厂向中国建设银行股份有限公司[GongSi]永修支行申请1.6亿元人民币[RenMinBi]流动资金贷款》的议案; 鉴于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有机硅厂原在中国建设银行有限公司[GongSi]永修支行的1.6亿元人民币[RenMinBi]流动资金贷款已到期,为保证企业生产经营的正常运转,决定向该行继续申请1.6亿元人民币[RenMinBi]流动资金贷款,期限一年。此项授信额度由中国化工集团公司[GongSi]提供担保。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票 五、《关于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]蓝星化工新材料股份有限公司[GongSi]江西星火有机硅厂向九江银行永修支行申请1亿元人民币[RenMinBi]银行承兑汇票额度》的议案; 鉴于本公司[GongSi]之分公司[GongSi]江西星火有机硅厂原在九江银行永修支行的1亿元人民币[RenMinBi]银行承兑汇票已到期,为保证企业生产经营的正常运转,决定向该行继续申请1.6亿元人民币[RenMinBi]银行承兑汇票,期限一年。此项综合授信额度由中国蓝星(集团)股份有限公司[GongSi]提供担保。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票 六、《为控股子公司[GongSi]无锡蓝星环氧有限公司[GongSi]向中行无锡分行申请2000万元人民币[RenMinBi]综合授信额度提供担保》的议案; 鉴于无锡蓝星环氧有限公司[GongSi]原在中行无锡分行的4000万元元人民币[RenMinBi]综合授信额度已到期,为保证企业生产经营之需要,决定向该行继续申请2000万元人民币[RenMinBi]综合授信额度,公司[GongSi]同意为上述综合授信额度提供担保,担保期限二年。无锡蓝星环氧有限公司[GongSi]最近一期经审计的资产负债率为21.78%,目前公司[GongSi]对外担保额度17.43亿元(均为全资、控股子公司[GongSi]提供的担保),占最近一期经审计净资产的比例为62.81%。 此项议案尚需提交公司[GongSi]股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票 特此公告 蓝星化工新材料股份有限公司[GongSi] 董事会 二○一○年十月二十二日 |