本公司及董事会全部成员包管通告内容的真实、正确和完备，对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概庞大漏掉负连带义务。

重庆建峰化工株式会社(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次集会于2010年10月17日在重庆市渝北区松牌路81号6楼集会室召开，本次集会关照于2010年10月11日以电子邮件向全部董事发出。本次集会应到董事13人，实到10人，公司董事李中原密斯、自力董事王胜彬老师因公出差，书面委托自力董事安传礼老师代为利用表决权，自力董事杨俊老师书面委托自力董事刘伟老师代为利用表决权。公司全部监事和高等治理职员列席了集会。集会的召开法式切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。董事长曾中全老师主持本次集会。

本次集会以记名投票表决方法审议经由过程了以下议案：

1、审议经由过程了《2010年三季度陈诉全文及正文》

《2010年三季度陈诉全文》内容详见2010年10月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)通告，《2010年三季度陈诉正文》内容详见2010年10月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)通告。

表决效果：赞成13票，阻挡0票，弃权0票。

2、审议经由过程了《关于收购建峰团体三聚氰胺资产的议案》

为了增进本公司连续康健生长，努力推动和落实公司生长计谋，同时完成公司2009年年度陈诉中“为淘汰联系关系生意业务，并耽误公司财产链，公司拟择机购置控股股东联系关系度较大的谋划性资产”的事情使命，公司拟以现金(自有资金)16，330.96万元购置建峰团体三聚氰胺资产。

本议案尚需提交公司2010年第一次暂时股东大会审议。本议案因涉及联系关系生意业务，联系关系董事曾中全老师、何平老师、李先文老师、陈汉清老师、阴文强老师、李中原密斯躲避表决。

公司自力董事对公司收购建峰团体三聚氰胺资产暨联系关系生意业务事项颁发了事前考核看法且在审议本议案时颁发了自力看法如下：(文章泉源举世聚氨酯网)

1、公司与建峰团体配合约请了重庆华康资产评估地皮房地产估价有限义务公司对建峰团体三聚氰胺资产举行了评估。停止本次集会召开之日，已与建峰团体三聚氰胺分公司银行债权人就贷款主体转移告竣一请安见，是以，公司具备了正式收购的实行前提。

2、凭据重庆华康资产评估地皮房地产估价有限义务公司出具的《资产评估陈诉书》(重康评报字(2010)第144号)，以2010年7月31日为评估基准日，评估效果为16，330.96万元，两边将以此作为订价根据。该生意业务价钱客不雅、公允，未伤害社会民众及股东权益;公司收购决议计划法式正当。

是以，赞成两边以该生意业务价钱签订《重庆建峰产业团体有限公司三聚氰胺全体资产让渡协定》。

本公司将按《深圳证券生意业务所股票上市法则》和《上市公司联系关系生意业务通告格局指引》的划定，于克日披露《重庆建峰化工株式会社董事会关于收购建峰团体三聚氰胺资产暨联系关系生意业务的通告》。

表决效果：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

3、审议经由过程了《关于召开2010年第一次暂时股东大会的议案》(文章泉源举世聚氨酯网)

公司决议召开2010年第一次暂时股东大会，详细召开时候另行关照。

表决效果：赞成13票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。

重庆建峰化工株式会社董事会

二O一O年十月十七日